Die Financial Conduct Authority (FCA) hat kürzlich Finanzunternehmen aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Parlamentarier, hochrangige Beamte und ihre Familien nicht ungerecht behandelt werden. Hier ist, was Sie wissen müssen.
Der illegale Kunsthandel ist ein ernstes Problem. Kriminelle benutzen Kunst, um Geld zu waschen. Sie nutzen die fehlende Regulierung des Kunstmarktes aus. Dies macht es leicht, illegales Geld zu verstecken.
Der neue Bericht des Europäischen Zentrums für Migrantenschmuggel (EMSC) von Europol befasst sich mit den jüngsten Entwicklungen und den größten Bedrohungen im Bereich der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels, basierend auf den jüngsten von Europol unterstützten Operationen.
Der Bericht hebt die wichtigsten Herausforderungen in der aktuellen kriminellen Landschaft hervor und soll den Strafverfolgungsbehörden helfen, den Kampf gegen kriminelle Netzwerke zu verstärken.
Luxemburg verschärft seinen Kampf gegen die Geldwäsche.
Nach der Zustimmung des Parlaments richtet das Land innerhalb seiner Steuerverwaltung eine spezielle Einheit zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ein. Damit soll der Ruf Luxemburgs als Banken- und Finanzzentrum geschützt werden.
Wie Sie den richtigen Datenschutzbeauftragten für Ihr Unternehmen wählen.
Datenschutz ist nicht nur ein rechtliches Muss — es ist entscheidend für das Vertrauen und die Sicherheit Ihres Unternehmens. Aber wie finden Sie den richtigen Datenschutzbeauftragten (DSB)? Hier ist, was Sie wissen müssen!
